Расследование по делу о финансировании терроризма: Binance передавала данные клиентов силовым структурам
«Первый отдел» обнародовал документы, свидетельствующие о сотрудничестве криптобиржи Binance с российскими силовыми структурами в деле против IT‑специалиста Юрия Беленького, который на момент задержания проживал за пределами страны.
По версии правозащитников, Беленькому вменяют 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на 742,26 USDT (около 62 тысяч рублей) на нужды ВСУ и полка «Азов» через кошелек, упоминаемый журналистом Аркадием Бабченко.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у криптобиржи Binance данные шести пользователей, чьи переводы были зафиксированы на кошелек, указанный Бабченко. Биржа предоставила сведения: историю аккаунтов, сканы документов, историю депозитов и выводов, а также историю входов в аккаунт и другие чувствительные данные.
Правозащитники утверждают, что силовики сопоставили адреса Binance с операциями по данным кошельков через российскую AML‑систему CoinKYT.
После возбуждения дела Беленького, его защитник заявил, что обвиняемый не получал пожертвований.
Позже родственники сообщили, что адвокат направлял Binance письмо с просьбой подтвердить подлинность документа; платформа ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте и не раскрывает данные без судебного органа.
В апреле 2022 года Reuters опубликовал расследование, в котором говорилось, что Binance передавала данные Росфинмониторингу и выстраивала связи с госорганами, однако в компании данные назвали ложными.
Сейчас уголовное дело против Беленького готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый проживал в Болгарии с 2015 года и регулярно ездил в Россию; задержан в Москве в 2025 году.
