Центробанк направил банкам рекомендацию внимательнее отслеживать операции с крупными суммами наличных. Это направлено на противодействие отмыванию денег.
Ежедневный мониторинг и вопросы клиентам
Банкам советуют ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у бизнеса. Если клиент не может чётко объяснить происхождение средств и не предоставляет документы о доходах и финансовом положении, сотрудники банка начнут уточняющие вопросы.
Кому проверки не коснутся
Проверки не затронут тех клиентов, у которых уже есть официальные подтверждения заработка, деловой репутации и источников средств: при наличии такой информации дополнительные запросы, как правило, не потребуются.