Крупный вклад и вопросы о происхождении средств
В 2022 году сестра премьер‑министра положила в Газпромбанк депозит на сумму 12 миллиардов рублей. Согласно изученным материалам, только по процентам по этому вкладу ей могло начислиться около миллиарда рублей. Годом ранее на её счетах значилось около 6 миллиардов рублей.
Официальные доходы и несоответствие размеру накоплений
На официальном месте работы — в должности директора по рекламе в частной компании — указан доход от 25 до 60 тысяч рублей в месяц. При такой зарплате для накопления суммы, сопоставимой с указанным депозитом, по грубым подсчётам потребовались бы тысячи лет, что ставит вопрос о происхождении средств.
Ранее также зафиксированы крупные единовременные поступления: в 2013–2015 годах были получены выплаты в эквиваленте нескольких миллионов долларов. Однако даже они по объёму значительно уступают задекларированному депозиту.
Семейные и имущественные связи
В материале сказано, что в 2008–2020 годах она была формально замужем за бизнесменом, с которым могли быть связаны сделки по передаче активов. После официального развода, по имеющимся данным, она продолжила совместное проживание с другим родственником, при этом в документах и утечках фигурируют общие адреса и использование автомобилей.
Расследование отмечает, что некоторые дорогостоящие объекты недвижимости в Подмосковье и центре Москвы, связанные с семьёй, не отражены в декларациях родственника‑публичного чиновника.
Бизнес‑операции за рубежом и проверка в Германии
Ранее у близких к семье лиц был совместный бизнес — компания, базировавшаяся в аэропорту Франкфурт‑Хан и выступавшая агентом по обработке грузов для авиакомпаний. Немецкая прокуратура проверяла компанию на предмет отмывания денег, но в 2021 году расследование было закрыто из‑за недостатка оснований для уголовного преследования.
По отчётности, в 2021 году выручка компании составляла порядка 11 миллионов евро, прибыль — около 3 миллионов. Компания продолжила оперировать и после начала крупного вооружённого конфликта на постсоветском пространстве; отдельные сотрудники утверждают, что через аэропорт проходили грузы, в том числе товары двойного назначения.
Передача контроля и новые владельцы
Согласно материалам, один из совладельцев передал контроль над компанией иностранной структуре из Азербайджана в конце 2022 года. При этом остаются указания на возможную непрямую связь между бывшими владельцами и новой организацией; отдельные операции через компанию связывали с попытками ввоза предметов искусства и антиквариата.
Юридические споры и уголовные процессы, связанные с участниками
Один из участников описываемых событий впоследствии уехал из страны, был объявлен в розыск и получил статус, предусматривающий ограничения в работе в России. Другие фигуранты оказались в поле зрения правоохранительных органов и приговорены к длительным срокам по ряду уголовных дел; часть обвиняемых считает дела политически мотивированными.
Что остаётся без ответов
В материалах расследования подчёркивается несоответствие между объёмом денежных потоков, задекларированными доходами и объёмом приобретённых активов. Авторы требуют дальнейшей проверки происхождения средств и прозрачности имущественных связей.
