ЦБ рекомендовал банкам ежедневно проверять операции и отслеживать крупные наличные поступления

Центральный банк поручил кредитным организациям ежедневно проверять клиентские операции и внимательнее следить за крупными операциями с наличностью.

Что рекомендовано регулятором

Регулятор отметил, что такие схемы могут быть признаком отмывания денег. Банкам следует мониторить подозрительные транзакции — например внезапные поступления крупных сумм или большое количество частых пополнений счёта.

• Внезапные крупные поступления на счёт
• Много частых пополнений за короткий период
• Другие необычные или нехарактерные операции, требующие проверки