Встреча в налоговой и масштаб схемы
20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупной схемы «бумажного НДС», общий предполагаемый объём которой оценивают в 1,2 трлн рублей. На встрече сотрудники службы подробно описали структуру и масштаб площадки.
Дело и оперативные действия
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, объединявшей порядка 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года. По словам представителей контроля, это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3.
Одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек. По оценкам, около 200 человек обеспечивали работу всей схемы.
Выявление выгодоприобретателей и возможные последствия
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку»
В ходе расследования установили выгодоприобретателей — тех, кто пользовался услугами схемы. Налоговики предупредили, что у компаний есть выбор: урегулировать претензии финансово или столкнуться с риском дальнейших правовых последствий, вплоть до уголовных.
«Самый дешёвый способ это дело закрыть — заплатить»
Реакция бизнеса и рекомендации
По словам участников встречи, большинство представителей бизнеса вели себя неконфликтно и понимали серьёзность ситуации. Один из собственников строительной компании, по словам присутствовавших, даже в шутку заявил, что готов «с лопатой выйти, все выкопать».
Налоговики напомнили, что выполненные ранее операции не исключают налоговых рисков и не гарантируют отсутствие претензий. На встрече также озвучили общие юридические советы для компаний, попавших в подобные схемы: проверить документооборот, подготовить объяснения и при необходимости наладить диалог с контролирующими органами.
