Платежная структура A7, связанная с Кремлём, якобы обходила санкции на сумму около 6,9 млрд долларов

Связанная с Кремлём платежная компания A7 якобы подкармливала схему обхода санкций через сеть фиктивных фирм и подделку документов. По данным источников, через неё проходит примерно пятая часть валютных операций России. Бизнес‑структура была создана в конце 2024 года лицом, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка как альтернатива SWIFT. Схема строилась на открытии счетов в банках по миру и подмене инвойсов, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным расследования, задействовано около сотни компаний в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии; большая часть денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.

Радио Свобода ранее сообщало о расследовании, касающемся деятельности A7, в том числе в Кыргызстане.

По данным утечки, через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета 17 юридическим лицам, выведшим более 1,8 млрд долларов; часть платежей касались товаров военного назначения. Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки банков. First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли соответствующие счета; другие банки воздержались от комментариев. В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями ряда стран.