Кратко
- Помощник президента Николай Патрушев связан с двумя платежными агентами, которые помогают выводить деньги из России через счета в банке ПСБ.
- Номинальный владелец — Алан Кирюхин — формально владеет компаниями с общей выручкой порядка 1,3 млрд рублей.
- Фирмы не имеют публичного присутствия: нет рекламы, логотипа и открытого адреса; связь с клиентами осуществляется «по сарафанному радио».
- Схемы включают переводы на счета ПСБ с последующей отправкой средств за рубеж и использование криптосервисов.
- В схемах фигурируют крупные бизнесмены и игроки крипторынка — в том числе сервисы, проводившие крупные продажи криптовалюты и биржа, связанная с известными иностранными фигурами.
Детали расследования
Анализ финансовых документов, попавших в распоряжение журналистов, выявил связь помощника президента с двумя платежными агентами, через которые осуществлялись переводы средств в обход санкций. Одна из ключевых фигур — номинал Алан Кирюхин, формально владеющий компаниями «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с общей годовой выручкой примерно 1,3 млрд рублей.
Обе фирмы практически не присутствуют в публичном поле: у них нет рекламы, логотипа и официального адреса. По рассказам клиентов, офис одного из номиналов расположен в Москва‑Сити, а информация о способах работы распространяется по знакомству. Клиент получает номер счета в ПСБ, переводит туда деньги и затем получает их на зарубежном счёте.
Формально Кирюхин указан как адвокат, однако по доступным данным он не работал по этой профессии. С 2019 года он является или был совладельцем ряда компаний, связанных с младшим сыном Николая Патрушева; указываются также связи с другими юридическими лицами и родственниками.
Ещё одним бенефициаром схем по обходу санкций назван владелец крупного холдинга, чей криптосервис в 2025 году реализовал криптовалюты примерно на 967 млн рублей для 18 российских компаний, среди которых оказались предприятия, находящиеся под санкциями.
Крупнейшим игроком в части операций с криптовалютой является биржа A7, связанная с бывшим молдавским бизнесменом. В расследовании также отмечаются опосредованные связи этой биржи с рядом российских бизнес‑структур, включая регистрацию дочерних компаний в офисах, принадлежащих известным предпринимателям, и значимые финансовые вливания от фармацевтических компаний в адрес платежного сервиса.
По имеющимся данным, схема сочетает в себе оффшорные схемы, номинальных владельцев и использование государственных банков и криптоплатформ для перемещения крупных сумм.
Расследование продолжает проверять дальнейшие финансовые связи и маршруты перевода средств, включающие как традиционные банковские пути, так и криптовалютные операции.
