ЦБ расширил сервис уведомления о реальных владельцах и теневых руководителях финансовых организаций
Ранее регулятор запрашивал данные о реальных владельцах, теперь добавлена возможность сообщать о лицах, фактически управляющих организацией, но не входящих в официальный состав руководства.
Теневые руководители — это лица, которые реально принимают решения, но формально не числятся в руководстве, например советники или лица, действующие по доверенности.
Из‑за санкционных рисков бенефициары некоторых компаний и банков уходят от формального владения активами и руководят ими через доверенных лиц; задача регулятора — установить цепочку связей вокруг банка и связанных лиц.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не требуется», — отмечает регулятор.
В этом году запущен сервис, который позволяет анонимно сообщать об инсайдерских сделках, разглашении инсайдерской информации и нарушениях политики в компаниях; полученные сведения будут изучаться регулятором и при необходимости — принятым мерами.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и вознаграждения заявителю; регулятор советует подробно указывать идентификационные данные и суть отношений между лицами, контролирующими деятельность, чтобы увеличить шансы на рассмотрение обращения.
