Спустя две недели после задержания бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя зарегистрированной на Кипре брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко в «деле брокеров» стали известны новые подробности.
ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб., в которой, по версии следствия, могли участвовать руководители и их сообщники. По делу пять фигурантов, оно возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, мошенническая схема касалась процедур обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний.
Конвертации ADR с последующей «разморозкой» бумаг для частных инвесторов массово проводились в России после санкций 2022 года и позволили высвободить вложения граждан на сотни миллиардов рублей.
Возможные последствия
Дело может повлиять на практику разблокировки активов и усилить внимание правоохранительных и финансовых органов к операциям с депозитарными расписками и механизмам их конвертации.
